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康龙化成(03759)委任楼柏良、楼小强及郑北为执行董事

时间：2023-06-22 06:09:45 来源：智通财经网

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智通财经APP讯，康龙化成(03759)公布，由于有关董事会组成变动的公司章程的修订已于股东周年大会上获通过，陈平进先生及周宏斌先生各自将于股东周年大会结束后退任。

于股东周年大会上，股东决议批准分别委任楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士为第三届董事会执行董事，分别委任胡柏风先生及李家庆先生为第三届董事会非执行董事，以及分别委任周其林先生、李丽华女士、曾坤鸿先生及余坚先生为第三届董事会独立非执行董事。

于股东周年大会上，股东已决议批准委任杨珂新博士及冯书女士为第三届监事会股东代表监事。杨珂新博士、冯书女士及张岚女士(于2023年5月10日获选为职工代表监事)为第三届监事会成员。

2022年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.30 元(含税)，亦通过资本化储备按现有每10股股份获转增5股资本化股份的基准发行资本化股份，共计转增约5.956亿股股份(包括4.95亿股新A股及1.005亿股新H股)。

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