环球快播：哈三联(002900):独立董事年度述职报告

哈尔滨三联药业股份有限公司

【资料图】

2022年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行自身职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，基于个人专长和专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

经公司董事会选举，本人于2022年3月17日起担任公司独立董事，任职后亲自出席董事会及股东大会，对董事会各项议案均投了赞成票，认为公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。出席会议具体情况如下：

2022年，根据相关法律、法规及公司规章制度的规定，结合公司实际经营情况，依照自身专业知识和能力，对职责范围内公司重大事项进行认真核查、积极讨论，做出客观、公正、独立的判断并发表了独立意见，具体情况如下：

2022年，在担任公司提名委员会召集人期间，切实履行职责，按照监管要求，对提名的董事、高级管理人员候选人任职资格进行认真核查，认为候选人资格无异议并提交董事会审议，切实履行专门委员会委员职责。

四、现场调查情况

2022年，通过电话、微信、邮件沟通以及参加会议等方式，与公司管理层人员保持紧密联系，积极了解公司生产经营、内部控制体系建设与执行、财务管理等相关情况，关注公司信息披露及外部市场环境变化对公司的影响，及时掌握公司重大事件进展情况，为公司科学决策及规范运行提供专业、合理化建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司治理及经营管理情况

积极与公司管理层人员保持沟通交流，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等方面情况，对公司董事会、股东大会决议执行及重大事项进展等情况进行监督，认真审阅公司提供的相关资料，并利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，促进公司治理结构的完善与优化。

2、持续关注公司信息披露工作

持续关注公司信息披露工作，审慎核查公司重大信息的规范性、有效性，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，依法保障投资者知情权，维护公司及全体股东的合法权益。

3、加强自身学习及履职能力

认真学习新修订的法律、法规及监管规则，积极参加监管部门组织的各项培训，不断加强对法规的理解与运用，进一步提高独立履职能力。

六、其他工作

1、报告期内无提议召开董事会的情况；

2、报告期内无提议召开临时股东大会的情况；

3、报告期内无提议聘用或解聘审计机构的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，严格按照相关法律、法规的要求，积极参与公司相关会议，充分发挥专业优势，为公司的科学决策及规范运营提供更多合理化建议，加强与公司管理层的沟通交流，多方位促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：刘洪泉

邮箱：Hongquan.Liu@fresenius-kabi.com

2023年4月24日